Коммерсантъ,
19 августа 2013 г.
Страховому обналу избрали меру пресечения
2695 просмотров
Вчера суд в Санкт-Петербурге определил под домашний арест первого замгендиректора регионального филиала «Росгосстраха» Татьяну Никитину. Двумя днями ранее суд отправил в СИЗО другого замдиректора филиала Дмитрия Синишева. В СКР страховщиков подозревают в незаконном обналичивании денежных средств.
Уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) было возбуждено главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу в июле этого года. Основными фигурантами дела стали руководители ООО «Страховой брокер «Бранш»« и высокопоставленные менеджеры «Росгосстраха». В ГСУ СКР «Ъ» так описали схему, по которой действовали злоумышленники: брокеры из «Бранша» приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых поступали средства от организаций, желавших провести операцию по их обналичиванию. Со счетов этих фирм деньги, якобы в качестве оплаты за страховые полисы, переводились на счет ООО «Росгосстрах». Но на самом деле страховки продавались за наличные деньги, которые, естественно, не отражались в бухгалтерских документах, а после вычета доли махинаторов передавались клиентам. По неофициальным данным, злоумышленники сумели обналичить как минимум 200 млн руб. Впрочем, источники «Ъ», близкие к следствию, не исключают, что после бухгалтерской экспертизы фигурирующая в деле сумма может увеличиться в несколько раз.
Вчера Калининский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о помещении под домашний арест одного из основных фигурантов дела — первого заместителя петербургского отделения «Росгосстраха» Татьяны Никитиной, которой предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, именно госпожа Никитина стояла у истоков финансовой аферы. Кроме того, ее роль в махинации заключалась в «прикрытии» операции по обналичке внутри регионального филиала страховой компании. Сама обвиняемая заявляет, что абсолютно ничего не знала о схеме незаконного обналичивания, в которой, по версии следствия, был задействован филиал «Росгосстраха».
Как уже сообщал «Ъ», в минувшую пятницу по решению суда был арестован и помещен в СИЗО «Кресты» еще один представитель «Росгосстраха», которого следствие считает причастным к незаконной банковской деятельности,— заместитель директора петербургского филиала Дмитрий Синишев.
Комментируя ситуацию, представители «Росгосстраха» выразили недоумение по поводу того, как эта схема вообще была реализована, сообщив, что «люди изобретательны и находят бреши в законах и защитных регламентах». По словам вице-президента, руководителя департамента экономической и информационной защиты бизнеса «Росгосстраха» Александра Мозалева, «все юридические лица, с которыми работает страховщик, в обязательном порядке проходят проверку различной степени сложности». В компании добавили, что намерены проанализировать сложившуюся ситуацию и написать новые регламенты для защиты от недобросовестных финансовых сделок.
Кстати, по данным правоохранительных органов, арестованный Синишев как раз и отвечал в страховой компании за работу с контрагентами.
Владислав ЛИТОВЧЕНКО, Дмитрий МАРАКУЛИН, Санкт-Петербург
Вся пресса за 19 августа 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое мошенничество, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
18 сентября 2024 г.
|
|
ComNews.ru, 18 сентября 2024 г.
НСИС перешла на российское ПО в управлении проектами и работе с обращениями
|
|
Право.Ru, 18 сентября 2024 г.
«Ингосстрах» выиграл спор с зарубежными страховщиками на $2,7 млн
|
|
Коммерсантъ онлайн, 18 сентября 2024 г.
Сборы российских страховщиков жизни в первом полугодии увеличились на 42,2%
|
|
Финмаркет, 18 сентября 2024 г.
Российские страховщиков жизни в 1-м полугодии увеличили сборы на 42,2%, выплаты на 11,6%
|
|
Российская газета онлайн, 18 сентября 2024 г.
Опрос: страховщики ожидают роста рынка в пределах 10%
|
|
ПРАЙМ, 18 сентября 2024 г.
В РФ ввели порядок получения лицензии УК для долевого страхования жизни
|
17 сентября 2024 г.
|
|
Комсомольская правда-Волгоград, 17 сентября 2024 г.
В Волгограде фирма выплатила страховщикам 7 млн за автоподставы
|
|
5 колесо, 17 сентября 2024 г.
Названа реальна стоимость каско в России: вот что говорят сами автовладельцы
|
|
МедиаРязань, 17 сентября 2024 г.
Рязанские водители при европротоколе выбирают деньги
|
|
Волгоградская правда, 17 сентября 2024 г.
В Волгограде автоподставщик возместит страховой компании 7 млн рублей
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 17 сентября 2024 г.
ОСАГО - на водителя: в Госдуме предложили отвязать «автогражданку» от машины
|
|
Заполярная правда, Норильск, 17 сентября 2024 г.
Более 570 автовладельцев Красноярья воспользовались дистанционным урегулированием убытков по ОСАГО
|
|
cbr.ru, 17 сентября 2024 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка
|
|
cbr.ru, 17 сентября 2024 г.
Страховые организации смогут получить лицензию управляющей компании
|
|
Финмаркет, 17 сентября 2024 г.
Установлен порядок получения страховщиками жизни лицензий УК для проведения операций по программам ДСЖ
|
|
RATA-news, 17 сентября 2024 г.
Эксперты РСТ прокомментировали ДТП с участием российских туристов в Египте
|
|
РИА Новости, 17 сентября 2024 г.
Российский ФОМС будет сотрудничать с коллегами из Казахстана
|
 Остальные материалы за 17 сентября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|